证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-080
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的信得过、准确和齐备，莫得无理
纪录、误导性敷陈或要害遗漏。
尽头领导：
刊行可调节公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“鸿路
转债”握有东说念主可回售部分粗略沿路未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”握有东说念主
有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东说念主本次回售文告业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日聚拢三十个往异日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，把柄《召募讲解书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生
效。公司把柄《深圳证券来回所股票上市执法》《深圳证券来回所上市公司自律
监管带领第 15 号——可调节公司债券》等法律法例的关联规则以及《召募讲解
书》的相干商定，现将“鸿路转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售要求
公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售要求具体如下：
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何聚拢
其握有的可调节公司债券沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的往异日按调治前的转股价钱和收
盘价计较，在调治后的往异日按调治后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往异日须从转股价钱调治之后的第一个来回
日起重新计较。
本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券握有东说念主在每
年回售条件初次满足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次满足回售条
件而可调节公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售文告期内文告并本质回售
的，该计息年度不应再利用回售权，可调节公司债券握有东说念主不行屡次利用部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄《召募讲解书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的将回售的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售文告期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
把柄相干税收法律法例的关联规则，对于握有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.225 元/张；对于握有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容
可得为 100.281 元/张；对于握有“鸿路转债”的其他债券握有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售内容可得为 100.281 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售职权
“鸿路转债”握有东说念主可回售部分粗略沿路未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”握有东说念主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售行径和付款形势
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 15 号——可调节公司债券》
的相干规则，上市公司应当在满足回售条件的次一往异日开市前表示回售公告，
尔后在回售期放肆前每个往异日表示 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、文告本领、回售价钱、回售行径、付款行径、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文告期首日的圮绝期限应当不高出 15 个往异日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的文告期
利用回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售文告期内通过深交所来回系统进行回售文告，回售文告当日不错撤单。回售申
报还是证据，不行驱除。若是文告当日未能文告奏效，可于次日无间文告（限申
报期内）。债券握有东说念主在回售文告期内未进行回售文告，视为对本次回售权的无
条件废弃。在回售款划拨日之前，如已文告回售的可调节公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售文告业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述规则的回售价钱回购“鸿路转债”，公司交付中国证券登记结
算有限牵累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限牵累公司深圳分公司的关联业务执法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的来回和转股
“鸿路转债”在回售期内将无间来回，但暂停转股，在团结往异日内，若 “鸿
路转债”握有东说念主发出来回粗略转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按
以下规则措置苦求：来回粗略转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十二日
